Die Bafin intensiviert die Kontrolle der Geldwäschepräventionsmaßnahmen in der Finanzindustrie und stellt – wenig überraschend – gravierende Mängel fest. Es gibt weiterhin unplausible Transaktionen gegen die Banken nicht vorgehen. MIlliardenbeträge über Strohfirmen bei unpassenden Geschäftsmodellen – das scheint immer noch erschreckende Realität zu sein.
Bafin kommt jetzt wegen Geldwäsche öfters